Hizmetlerimiz
Masak ve Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı
- Şirketlerin finansal işlemlerinde, MASAK yükümlülükleri ve kambiyo mevzuatı artık yalnızca “uyulması gereken kurallar” değil, doğrudan risk ve itibar konusu hâline gelmiş durumda. Bu çerçevede, mükelleflerimize kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanlarında mevzuata tam uyum sağlayacak yapısal çözümler sunuyor; şirketlerin MASAK denetimlerine hazırlıklı, öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir süreçle girmesini hedefliyoruz.
- MASAK mevzuatı çerçevesinde; müşteri tanıma (KYC), risk temelli sınıflandırma, şüpheli işlem bildirim süreçleri, iç politika ve prosedürlerin oluşturulması, personel eğitimi ve iç denetim mekanizmalarının kurulması konularında uçtan uca danışmanlık veriyoruz. Böylece hem idari para cezaları hem de ceza hukuku boyutunda ortaya çıkabilecek riskler, mümkün olan en erken aşamada tespit edilip yönetilebilir hâle getiriliyor.
Kambiyo mevzuatı kapsamında ise; yurtdışı para transferleri, ihracat ve ithalat işlemleri, döviz kredileri, sermaye hareketleri, yurt dışı yerleşiklerle yapılan sözleşmeler ve raporlama yükümlülükleri gibi alanlarda şirketlerin Merkez Bankası ve ilgili diğer kurumların düzenlemelerine uyumunu sağlıyoruz. Uygulamada sık karşılaşılan hataların önüne geçmek, cezai yaptırımlar ve gecikme maliyetlerini azaltmak için hem işlem bazlı hem de sistematik kontrol mekanizmaları tasarlıyoruz.
Tüm bu hizmetleri, vergi ve finansal mevzuatla bağlantısını gözeterek, şirketin genel risk haritasına entegre bir şekilde sunuyor; yalnızca “mevzuata uyum” değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve denetlenebilir bir finansal yönetim altyapısı kurulmasını amaçlıyoruz.